中科链安助力打击区块链虚拟币犯罪—链上安全

虚拟币犯罪演进阶段

2008年—中本聪发布论文《比特币：一种点对点式的电子现金系统》，2009年比特币的第一个区块产生，拉开了区块链技术发展的序幕链金网 虚拟币。早期的区块链犯罪，往往是利用区块链作为噱头，实际与区块链技术并不相关。借着区块链作为名头的资金盘项目冒头出现。

2014年—以太坊众筹，2015年USDT发行，2017年国内ICO热，区块链犯罪也进入了第二阶段，受益于以USDT为代表的稳定币的出现，利用虚拟货币的洗钱犯罪开展迅速发展链金网 虚拟币。

2021年—比特币价格达到历史高点，流通市值突破1万亿美元链金网 虚拟币。越来越多的普通人参到这个领域中，同时区块链自身的生态越来越完善，去中心化金融、去中心化交易所、去中心化应用等新的技术应用、技术概念不断涌现。区块链犯罪的第三阶段，是侵害区块链生态自身的，一些此前不存在的案件开始出现，web3.0、NFT、DeFi、元宇宙、合约授权骗局、智能合约漏洞、供应链攻击，呈现“区块链+犯罪”趋势。

虚拟币犯罪侦办难点

由于区块链技术具有去中心化、匿名性、开放性等特性，任何主体都可以本着自愿交易的原则进行虚拟货币交易，只需通过对密钥、数字签名进行认证即可完成交易双方身份的确认，交易资金的来源和去向比较模糊链金网 虚拟币。

其次，犯罪分子在利用虚拟币进行洗钱犯罪时，大多通过蝙蝠、电报等加密聊天软件进行单线联系、交易过程隐蔽、难以做到提前感知，身份关联、证实难链金网 虚拟币。在目前的虚拟货币交易规则中，只有在实际交易时才需要实名，大部分平台在注册时只需要提供邮箱，并不需要提供身份识别和验证。即便是要求实名注册的平台以及交易时的实名验证，也仅限于辨别身份信息的真伪，并非是对注册者、交易者身份的实质审核。这就使得犯罪分子可以冒用、盗用他人身份进行注册和交易，通过交易账户注册信息、交易信息关联确认实际使用人、控制人的身份难度极大。

赋能科技链金网 虚拟币，治理防范

面对层出不穷的虚拟币犯罪形态，新的数字安全技术也在加速普及，当前执法单位亟需进行新的系统建设，从虚拟币案件的资金研判、匿名穿透、链上数据分析、虚拟币交易所调证、虚拟币钱包调证、情报挖掘等技术，快速找到案件突破口，进一步助力虚拟货币犯罪的有效打击和治理！中科链安始终致力于虚拟币犯罪研究，通过链上数据的监控、分析、穿透及治理，积累了丰富的实战应用与技术研发经验链金网 虚拟币。为推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设，中科链安将持续探索，未来将“聚焦科技”，通过数字化改革，全面建立全面链上安全防火墙，夯实基层基础建设，协助执法机关更好地开展工作，巩固链上安全防线。