上海警方捣毁电诈黑灰产团伙160余个 持续提升打防电信网络诈骗犯罪效能

5月23日，上海市公安局召开“砺剑2023”新闻发布会，通报上海警方持续提升打防电信网络诈骗犯罪效能、严厉打击电信网络黑灰产的有关情况虚拟币搭建。市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官主持会议，刑侦总队九支队副支队长尹延淋，浦东新区检察院非接组检察官朱波，浦东分局刑侦支队副支队长傅炯杰出席会议。

上海警方紧密结合主题教育，以“砺剑2023”系列专项行动为抓手，结合打防电信网络诈骗“红蓝对抗”实战练兵活动，聚焦阶段性高发类案及其关联犯罪，扎实推进电信网络诈骗“打防管控宣”各项工作虚拟币搭建。

今年以来，全市电信网络诈骗案件接报既遂数、立案数同比继续保持下降趋势虚拟币搭建。期间，全市刑侦部门不间断发起集群战役，分批次组织区域战，始终保持高压严打态势，在打掉一批违法犯罪团伙、收缴一批作案工具的基础上，开展溯源经营、深挖扩查，成功抓获各类电信网络诈骗黑灰产犯罪嫌疑人4000余名，捣毁黑灰产犯罪团伙160余个，切实守牢市民群众和企业的“钱袋子”。

Part.01

以打开路

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全链打击涉诈犯罪生态

近年来，电信网络诈骗犯罪层出不穷、难以根治，与其背后庞大的黑灰产利益链条密不可分，且与电信网络诈骗案件相关联的黑灰产犯罪活动不断迭代更新，呈现境外化、集约化、组织化、模块化的趋势虚拟币搭建。

就拿最近上海警方侦破的一起特大话务引流黑灰产犯罪团伙来说，藏匿在境外的犯罪分子对境内话务引流团伙进行远程指挥，通过团伙内的专业技术人员搭建“客服系统”语音服务器，由境内骨干人员对接境外招募发展“客服”，并通过线上发布引流话术剧本、工作任务、服务器账号、密码，由“客服”在家中登录服务器输入账号密码，系统便可自动搭建通话线路，批量拨打潜在被害人电话，接通后“客服”即按照话术进行引流，引流过程也由专人负责培训、检查质量、结算收入，可谓是一环扣一环，目的就是让被害人和诈骗分子打上交道，进而实施精准诈骗虚拟币搭建。

对此，上海警方坚持问题导向，严厉打击非法提供通讯设备、网络技术支撑服务等电信网络诈骗黑灰产团伙，持续加大对非法使用语音网关、固话、GOIP等设备的打击整治力度，坚决斩断犯罪分子引流通道虚拟币搭建。同时，针对利用买卖黄金、炒虚拟币、直播打赏等方式进行跑分洗钱，进而逃避打击的新趋势、新动向，上海警方深入研判分析，坚持对每条资金线索核查到底，全面梳理倒查“跑分洗钱”资金链条，多措并举，强化源头治理和信用惩戒措施，全力追回被骗群众损失。

近期虚拟币搭建，在市局刑侦总队的指导下，长宁警方从一起电信网络诈骗案件入手，通过对涉案资金流的层层深挖，一举捣毁两个专门为境外诈骗团伙充当“水房”（负责洗钱机构）的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，成功挽回被害人经济损失300余万元

Part.02

防范为要

全面织密反诈防护体系

实践证明，电信网络诈骗犯罪是可防性犯罪，事后打击不如事前防范虚拟币搭建。对此，上海警方聚焦案前资金拦阻环节，在资金圈层防护方面，加强与人民银行走访沟通、调查研究，推动银行涉诈资金防阻体系建设，警银合作，努力守住“资金出口”。

今年以来，依托资金防阻体系建设，拦截涉诈转账资金7.6亿余元，追回群众被骗损失2.2亿余元虚拟币搭建。在反诈精准预警方面，上海警方聚焦高发类案、多发警情，从拦截、预警、劝阻等多方面综合施策，重点强化资金端预警劝阻，通过对电信网络诈骗涉案账户资金交易情况进行精准研判，及时发现高危受骗群众，并在短信提示、电话提醒、派警见面等形式开展联动劝阻的基础上，对潜在被害人的银行账户开展保护性止付措施。

同时，针对多次预警的潜在被害人，上海警方实行叠加见面劝阻，强化事后追踪回访，由市-区-所三级联合各区、街镇自主成立的反诈劝导小组、居村委干部、楼组长等群防群治力量和潜在被害人家属等群防群治力量，进行上门劝阻，尽最大努力帮助潜在被害人避免遭受经济损失虚拟币搭建。

近期，金山警方对一名多次资金预警的潜在被害人开展叠加劝阻，结合前期王某虽已承认参与刷单，但一直刻意回避民警回访，且仍有可能继续向涉诈账户转账的情况，民警通过联合村委会工作人员、王某亲属对王某开展针对性的劝阻工作虚拟币搭建。经多方努力，王某幡然醒悟，放弃转账5.8余万元。

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精准宣传

持续优化营商宜居环境

财务人员是公司、企业的“大管家”，掌握着企业的现金流，因此也更加容易被诈骗分子盯上虚拟币搭建。特别是近期，警方在多起财务人员预警劝阻中发现，冒充老板诈骗财务案件手法出现了新变化，不法分子通过传播木马病毒远程控制财务人员的电脑，删除老板聊天账号，添加“克隆账号”即相同头像昵称的账号，进而指挥财务进行转账。

对此，上海警方在精准预警劝阻、重拳打击的基础上，将企业风险预警、宣传防范作为维护企业根本利益的关键一招，不断加强企业财务等特定人员“三个一”的反诈宣传力度，即由派出所针对所在辖区建立一本辖区财务人员台账、落实一次电话防范宣传、开展一次防骗识骗签约，通过定期发送宣传短信、全量电话回访、民警上门走访，向企业、公司财务人员详细介绍常见的诈骗手法，讲解对公转账、公私间转账注意事项及遭遇诈骗的紧急应对手段，教育引导财务人员要从“你来防”转化为“我要防”，有效提升财务人员防诈识骗意识，不断营造市场化、法治化、国际化一流营商环境虚拟币搭建。

下一步，上海警方将在公安部的统一指挥下，立足境内打境外，深入强化国际警务协作，持续加大对电信网络诈骗犯罪的全链打击惩治力度，特别是加大对在逃、潜逃境外诈骗分子的追逃缉捕工作，形成强大震慑，不断巩固深化主题教育的成效，继续加强资金端预警，全力追赃挽损，努力追求阻在“成案之前”、防在“被骗路上”的目标，切实守护人民群众财产安全虚拟币搭建。

广大市民朋友，倘若接到反诈中心或者辖区派出所打来的预警电话，请积极配合民警见人见面，避免遭受财产损失虚拟币搭建。同时，也郑重提醒大家，只有真警察才会上门劝阻，并且在劝阻过程中不会提出任何转账要求，如有疑问，请拨打反诈中心热线96110进行咨询。

来源：警民直通车上海