温州两人听“讲师”授课,162.3万元没了...

Connor 币安交易所下载 2023-05-23 115 0

来 源|永嘉检察

抓住中老年人不懂APP的特征,两山东男子伪装成讲师,千里迢迢到永嘉上门授课,骗取两名永嘉籍被害人162.3万元投资款百万币 虚拟币。近日,经永嘉县人民检察院提起公诉,法院一审判决两名男子犯诈骗罪,各判处有期徒刑十年,并处罚金人民币10万元。

化身讲师上门授课

被害人林某、陈某年近60岁,两人从事泰国乳胶生意多年百万币 虚拟币

2018年7月30日,泰国乳胶“DT集团”在香港召开会议,会议主题是“对冲基金”项目,被告人李某、董某自称是该集团的讲师,特地接待温州来的团队,和被害人林某、陈某相识百万币 虚拟币

当晚,董某来到林某、陈某下榻的酒店,继续和他们讲解“对冲基金”,很多人产生了浓厚的兴趣百万币 虚拟币

几天后(2018年8月3日),董、李二人到永嘉县瓯北街道被害人林某的乳胶店里,向店内聚集的30多名客户宣传使用虚拟币投资“DT”集团对冲基金项目,声称这个项目“钱”景可观百万币 虚拟币

“怀揣”巨款趁夜逃走

被害人林某、陈某心动决定投资,却因不懂操作相关APP为难百万币 虚拟币。董某、李某自告奋勇,8月6日、7日,他们二人用林某、李某的手机注册了林某、陈某名下的“火币网”APP账号,让二人购买了162.3万元的USDT虚拟币,并答应次日继续操作投资。

见钱到手,趁着夜色,董李二人当天就逃离了永嘉百万币 虚拟币

8月7日晚,被害人林某、陈某从他人处得知“DT集团”出事后,急忙寻找董李二人,才发现两人已经逃离,她们电话追逃本金,均被对方以钱已经投资到公司账户无法追回为由拒绝返还百万币 虚拟币

经查,2018年8月7日、8日,被害人林某、陈某“火币网”账户下的USDT虚拟币被提币到被告人董某“火币网”钱包地址百万币 虚拟币。董某于8月9日凌晨将账户内的USDT币分18次卖出,共获得166.9万元人民币,董某将其中80万转到被告人李某银行账户。

用艺名签下欠条

受害人林某和陈某多方打听,得知董某和李某在厦门生活,二人追债上门,直到此时,董某和李某仍谎称公司没有出事,已经把有关虚拟币充值到公司的账户而拒不归还百万币 虚拟币

因迟迟收不到余下的退赔款,被害人林某于2019年6月3日报案,该案于2022年移送永嘉县人民检察院审查起诉百万币 虚拟币

经检察院自行补充侦查,最终发现两被告人的真面目,被害人的钱早已被两人非法占有百万币 虚拟币。经办检察官认为,被告人董某、李某以非法占有为目的,通过以虚拟币投资对冲基金方式,诈骗被害人钱财162.3万元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。

2020年9月16日,被告人董、李二人与被害人林、陈二人达成分期付款和解协议,当日,林、陈出具了刑事谅解书百万币 虚拟币

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