HashFlare 创始人在“惊人”的 5.75 亿美元加密货币欺诈计划中不活跃

HashFlare 创始人因涉嫌参与极其严重的加密货币欺诈和洗钱阴谋而受到指控比特币挖矿网站。

现已解散的比特币云矿工 HashFlare 的两位创始人因涉嫌参与价值超过 5.75 亿美元的加密货币欺诈阴谋而在波罗的海共和国不活跃比特币挖矿网站。

HashFlare 是一家成立于 2015 年的云公司，旨在使客户能够租用公司的哈希算力，以挖矿加密货币并获得恒定的利润分成比特币挖矿网站。

该公司当时被视为该行业的领先企业之一，但于 2018 年 7 月停止了其挖矿业务的超大部分比特币挖矿网站。

然而，根据美国司法部援引法庭文件的新闻稿，创始人谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turõgin) 的整个挖矿作业是“多方面计划”的一部分，该计划“欺骗了数百名成千上万的受害者比特币挖矿网站。”

这包括说服受害者通过 HashFlare 签订“欺诈性工具租赁合约”，并说服其他受害者在一家名为 Polybius Bank 的伪造数字货币银行中任职比特币挖矿网站。

该尝试还涉嫌合谋通过 75 处房产、6 辆豪华车、数字货币包和数千台加密货币矿机洗钱他们的“犯罪所得”比特币挖矿网站。

华盛顿西区的美国律师尼克布朗将所谓主题的规模和范围称为“真正令人震惊”比特币挖矿网站。

他说：“这些被告利用加密的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了一个巨大的庞氏骗局主题比特币挖矿网站。”

HashFlare 创始人被控共谋实施电汇欺诈、16 项电汇欺诈罪和一项共谋隐瞒受害空壳公司以及欺诈性发票和合约的罪名，如果罪名成立，将面临 20 年监禁比特币挖矿网站。

HashFlares 的母公司 HashCoins OU 由 Potapenko 和 Turõgin 于 2013 年创立，而 HashFlare 于 2015 年推出了挖矿服务比特币挖矿网站。它最初提供低至 15,668 美元的 SHA-256 比特币 BTC 代码合约和 scrypt。 不久之后，ETHASH Ether ETH 价格下跌 1,080 美元，Dash DASH 价格下跌 34 美元，Zcash ZEC 价格下跌 38 美元。

根据起诉书，该尝试声称 HashFlare 是一个“大规模的加密货币挖矿活动”比特币挖矿网站。 然而，据称该公司以不到 1% 的索赔率进行挖矿，并通过从第三方购买比特币而不是从挖矿业务中获得收益来支付提款。

到 2018 年 7 月，HashFlare 宣布停止 BTC 挖矿服务，理由是在市场波动中产生收入存在问题比特币挖矿网站。

客户直接支付的剩余年度合约费用没有得到补偿比特币挖矿网站。 平台投资组合中市场上的替代加密货币资产继续像传统一样控制。

关于公司欺诈的指控已被提出，但从未在官员能力中得到证明比特币挖矿网站。

HashFlare 的最后一次公开交易所是在 2019 年 8 月 9 日的一篇帖子中，他们在帖子中宣布，由于“当前能力已售罄”，他们将暂停出售 ETH 合约比特币挖矿网站。

该公司确保在“非常接近未来”恢复活动，并发布了更多令人兴奋的公告，但关于发生的事情没有任何公开披露，HashFlare 悄然消失了比特币挖矿网站。

FBI 目前正在调查此案，并正在从选择参与 HashFlare、HashCoins OU 和 Polybius 涉嫌欺诈计划的客户那里获取数据比特币挖矿网站。

华盛顿西区陪审团于 10 月对 Potapenkos 和 Turõgins 涉嫌参与的 18 项指控提出起诉比特币挖矿网站。 27 日并于 11 月 21 日启封。

HashFlare 创始人在“惊人的”5.75 亿美元加密货币欺诈计划中不活跃的帖子首次出现在 BTC Wires 上比特币挖矿网站。