华邦生命健康股份有限公司关于 预计2023年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告

（上接B45版）

单位：万元

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2023年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序币网。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏汇邦科技有限公司

1、法定代表人：张松山

2、注册资本：4,600万元人民币

3、住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

4、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售（不含刀具）；中药材种植币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为187,576.56万元，净资产为111,739.05万元，营业收入157.70万元，净利润5,053.98万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股股东币网。

（二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、法定代表人：张丽宏

2、注册资本：1,559.31万元人民币

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3、住所：丽江市古城区福慧路

4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为4,980.85万元，净资产为2,164.03万元，营业收入5,558.17万元，净利润-233.21万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位币网。

（三）丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司

1、法定代表人：万璐

2、注册资本：15,000万元人民币

3、住所： 云南省丽江市宁蒗彝族自治县永宁镇落水村竹地村民小组

4、经营范围：许可项目：营业性演出；歌舞娱乐活动；演出经纪；餐饮服务；旅游业务；出版物零售；出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：停车场服务；其他文化艺术经纪代理；游乐园服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；文艺创作；电影制片；电影摄制服务；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为985.26万元，净资产为979.42万元，营业收入0万元，净利润-20.12万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位币网。

（四）ALBAUGH, LLC

1、法定代表人：不适用

2、注册资本：不适用

3、住所：美国爱荷华州

4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

5、2021年度主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产为 1,273,596.44万元，净资产为205,673.07万元，营业收入 1,086,595.61万元，净利润98,491.57万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位币网。

（五）辽宁森源化工股份有限公司

1、法定代表人：陈松

2、注册资本：6,250万元人民币

3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号

4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为22,558.03万元，净资产为16,005.32万元，营业收入 12,772.65万元，净利润636.37万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位币网。

（六）中农发河南农化有限公司

1、法定代表人：申志刚

2、注册资本：19,435万元人民币

3、住所：濮阳市胜利路西段路南

4、经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为45,432.65万元，净资产为 27,717.38万元，营业收入63,896.39万元，净利润10,270.34万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位币网。

（七）甘肃汉隆化工有限公司

1、法定代表人：刘晨曦

2、注册资本：10,000万元人民币

3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门建材化工工业区幸福路9号

4、经营范围：农药零售；农药批发币网。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为14,857.05万元，净资产为 9,171.43万元，营业收入9,906.48万元，净利润-50.85万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位币网。

（八）常州海鸥化工设计研究院有限公司

1、法定代表人：林克明

2、注册资本：300万元人民币

3、住所：江苏武进经济开发区礼河街

4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装；化工工程及环境工程设备和化工原料的销售；工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试；环保设备的研发、技术咨询、技术服务；工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为567.42万元，净资产为 331.97万元，营业收入835.34万元，净利润46.90万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位币网。

（九）重庆松山医院

1、法定代表人：罗克

2、注册资本：1,000万元人民币

3、住所：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为21,742.20万元，净资产为-60,510.85万元，收入36,062.12万元，净利润-15,171.37万元币网。

6、重庆松山医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）币网。

（十）广西森淼生态旅游开发有限公司

1、法定代表人：胡维

2、注册资本：1,000万人民币

3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼

4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营：游览景区管理：名胜风景区管理；园区管理服务：酒店管理：日用百货销售：农副产品销售：会议及展览服务：汽车租赁：非物质文化遗产保护：花卉种植：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务：园艺产品种植：农业园艺服务：水果种植：休闲观光活动：餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可项目：道路旅客运输经营：旅游业务：住宿服务：餐饮服务：食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售：食品互联网销售（销售预包装食品）：高危险性体育运动（游泳）：高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）币网。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为1,703.27万元，净资产为786.35 万元，营业收入10.34万元，净利润-164.57万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司币网。

（十一）重庆玛恩医疗美容医院有限公司

1、法定代表人：王家琪

2、注册资本：3,000万人民币

3、住所：重庆市渝北区星光大道69号4幢

4、经营范围：医疗美容科；美容外科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科币网。(按许可证核定的范围和期限从事经营)。 美容服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、日化用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为1,081.48万元，净资产为-5,449.65万元，营业收入2,465.80万元，净利润-363.47万元币网。

6、关联关系介绍：系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司参股的联营企业重庆华邦医美科技有限公司的控股子公司币网。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定币网。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等币网。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖币网。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为币网。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

1、公司增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度币网。

2、公司增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形币网。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求币网。

综上，公司独立董事同意公司增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2022年第一次临时股东大会审议币网。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见币网。

特此公告币网。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币网。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日通过通讯表决的方式召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》币网。现将公司2023年度预计开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的

公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响币网。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务币网。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的币网。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种

公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币网。

四、预计2023年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交易额度

预计本公司2023年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度为：美元币种金额不超过42,080万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用币网。

开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金币网。

五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失币网，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失币网。

2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险币网。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失币网。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险币网。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定币网。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

六．公司拟采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格币网。

2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险币网。

3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币网。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象币网。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查币网。

七、其币网他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效币网。

八、独立董事的独立意见

公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险币网。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司2023年度在不超过42,080万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。

九、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见币网。

特此公告币网。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022032

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币网。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会币网。

2、股东大会的召集人：公司董事会币网。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年12月13日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》币网。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定币网。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2022年12月30日币网。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准币网。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人币网，即于2022年12月26日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其币网他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾币网。

7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室币网。

二、会议审议事项

上述议案已全部经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告币网。

上述议案中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效币网。

本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露币网。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续币网。

异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记币网。

2、登记时间：2022年12月29日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00币网。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年12月29日（含29日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部币网。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场币网。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一币网。

五、其币网他事项

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理币网。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行币网。

六、备查文件

第八届董事会第十次会议决议币网。

特此公告币网。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004币网。

2.投票简称：“华邦投票”币网。

3.议案设置及意见表决币网。

（1）议案设置币网。

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权币网。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见币网。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准币网。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月30日的交易时间币网，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票币网。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00币网。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”币网。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票币网。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权币网。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

注：1、股东请在选项方框中打“√”；

2、每项均为单选，多选为无效票币网。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022033

华邦生命健康股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏币网。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年12月9日以电子邮件的形式发出，2022年12月13日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效币网。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

（一）审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》币网。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）币网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权币网。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议币网。

（二）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的议案》币网。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）币网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权币网。

关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决币网。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议币网。

（三）审议通过了《关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》币网。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）币网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权币网。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议币网。

（四）审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》币网。

详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊登的华邦生命健康股份有限公司《对外提供财务资助管理办法》币网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权币网。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议币网。

（五）审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》币网。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）币网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权币网。

二、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；

3、独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；

4、独立董事关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见币网。

特此公告币网。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

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