新希望乳业股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏交易官网。

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一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规章及规范性文件的相关规定，于2022年12月6日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案交易官网。

公司2022年1-10月实际发生日常关联交易金额总额为人民币91,948.65万元（数据未经审计），预计2023年度日常关联交易金额为人民币150,886.00万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望六和股份有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准交易官网。

因预计2023年度公司与关联人日常关联交易金额超过3,000万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决交易官网。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

2023年预计日常关联交易金额较2022年预计金额有所增加，主要是由于公司业务规模扩大、自有牧场牛只数量增加，预计向关联方采购饲料、原材料及运输服务金额增加所致交易官网。

（三）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

*该比例为占其他业务收入的百分比交易官网。

二、主要关联人、关联关系及履约能力

（一）四川新希望贸易有限公司

1、法定代表人：郭兴

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地址：成都市新津县工业园区希望路西路22号

4、主营业务：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售交易官网。

5、财务指标：截止2022年6月30日，公司总资产为232,776万元，净资产为-41,019万元，2022年前两季度实现主营业务收入 310,930万元，净利润 -1,494万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（二）新希望六和股份有限公司

1、法定代表人：刘畅

2、注册资本：421,601.5009万元人民币

3、注册地址：四川省绵阳市高新区

4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养交易官网。

5、财务指标：新希望六和股份有限公司2022年第三季度报告显示，截止2022年9月30日，公司总资产为13,389,355.03万元，净资产为2,786,745.77万元，2022年前三季度实现营业收入10,041,928.19万元，归属于上市公司股东的净利润-270,667.38万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（三）鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人：孙晓宇

2、注册资本：7,979.9156万元人民币

3、注册地址： 拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室

4、主营业务： 货物运输，国内货物运输代理，仓储服务交易官网。

5、财务指标：截止2022年9月30日，公司总资产为333,588.16 万元，净资产为126,472.36万元；2022年前三季度实现主营业务收入581,175.61万元，净利润902.61万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（四）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司

1、法定代表人：陈杨

2、注册资本：2,000万元人民币

3、注册地址：青铜峡市嘉宝工业园区

4、主营业务：饲料生产、销售；饲料预混料销售交易官网。

5、财务指标：截止2022年9月30日，公司总资产为13,909.22万元，净资产为2,624.60万元；2022年前三季度实现主营业务收入29,239.55万元，净利润471.77万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（五）昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人：刘明辉

2、注册资本：2,000万元人民币

3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古镇工业园饲料产业基地

4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他饲料生产销售交易官网。

5、财务指标：截止2022年9月30日，公司总资产为23,844.19万元，净资为2,120.08万元；2022年前三季度实现主营业务收入57,385.00万元，净利润-51.82万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（六）草根知本集团有限公司

1、法定代表人：刘永好

2、注册资本：120,000万元人民币

3、注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦301号

4、主营业务：线上线下销售电子商品；项目投资；股权投资、创业投资；股权投资基金、股权投资基金管理；投资管理；资产管理交易官网。

5、财务指标：截止2022年6月30日，公司总资产为833,208万元，净资产为256,139万元，2022年前两季度实现主营业务收入 527,592万元，净利润-6,567万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：草根知本集团有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（七）新希望蓝海乳业（北京）有限公司

1、法定代表人：王凤霞

2、注册资本：1,500万元人民币

3、注册地址：北京市朝阳区来广营西路甲9号三层8310室

4、主营业务： 销售食品、销售化妆品、日用品交易官网。

5、财务指标：截止2022年9月30日，公司总资产1,228.70万元，净资产436.82万元；2022年前三季度实现主营业务收入7,336.59万元，净利润-330.46 万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：本公司联营企业且由本公司董事兼任其董事的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：新希望蓝海乳业（北京）有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（八）北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人：赵万儒

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：北京市平谷区东高村镇兴业路68号302

4、主营业务：批发零售预包装食品兼散装食品、乳制品交易官网。

5、财务指标：截止2022年9月30日，公司总资产为2,812.15 万元，净资产为-3,893.43万元；2022年前三季度实现主营业务收入9,890.84 万元，净利润-556.81 万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

（九）牧堡（上海）食品科技有限公司

1、法定代表人：李敬刚

2、注册资本：500万元人民币

3、注册地址：上海市闵行区吴中路618号1幢20楼E座

4、主营业务：货物和技术进出口业务，食品流通交易官网。

5、财务指标：截止2022年9月30日，公司总资产为47,151.46万元，净资产为-1,021.69万元；2022年前三季度实现主营业务收入66,222.61万元，净利润-234.39万元（数据未经审计）交易官网。

6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条所规定的关联人交易官网。

7、履约能力分析：牧堡（上海）食品科技有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力交易官网。

经公开渠道查询，计入2023年日常关联交易预计金额所涉及的上述交易对手方，均非失信被执行人交易官网。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

以上2023年预计日常关联交易主要内容为：采购冷链运输等服务、采购原材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务交易官网。

2、定价政策和定价依据

以上2023年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行交易官网。

3、关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易交易官网。

四、交易目的及对公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的必要性交易官网。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响交易官网。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖交易官网。

五、独立董事及中介机构的意见

（一）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司董事会在发出《关于2023年度日常关联交易预计的议案》前，已经取得了我们的认可交易官网。公司本次提交的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事回避表决本议案。

对2023年度日常关联交易预计的独立意见：公司对2023年度日常关联交易的预计，系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司的业务独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议表决程序合法有效交易官网。因此，我们同意该议案。

（二）保荐机构对日常关联交易的核查意见

保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查交易官网，发表意见如下：

1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，后续将安排股东大会就该事项进行审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《公司章程》等有关规定的要求交易官网。

2、2023年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易定价的原则公平、合理，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性交易官网。

因此，保荐机构对公司2023年度预计日常关联交易事项无异议交易官网。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的意见；

3、中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见交易官网。

特此公告交易官网。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年12月7日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-065

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏交易官网。

一、召开会议的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会交易官网。公司定于2022年12月22日召开2022年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定交易官网。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2022年12月22日（星期四）15:00交易官网。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月22日9:15-15:00期间的任意时间交易官网。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开交易官网。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权交易官网。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权交易官网。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准交易官网。

6、股权登记日：2022年12月16日交易官网。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人交易官网。

于股权登记日2022年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东交易官网。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员交易官网。

（3）本公司聘请的律师交易官网。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员交易官网。

8、会议地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室交易官网。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

2、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见分别于2022年12月7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（）的相关公告交易官网。

3、上述议案涉及关联交易事项，关联股东须回避表决交易官网。

4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露交易官网。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年12月20日9:30-11:30交易官网，13:00-17:00

2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记交易官网。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议交易官网。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认交易官网。信函、传真和电子邮件须在2022年12月20日17：00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。

邮寄地址：成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司（信函请在显著位置注明“出席2022年第二次临时股东大会”字样）

收件人：董事会办公室 尚姝博

电话：028-86748930

传真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

邮编：610023

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续交易官网。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为。 五、其

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他事项 1、会议联系人及联系方式：

联系人：李兴华、尚姝博

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理

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。 3、若有其他事宜，另行通知

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。 4、根据新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

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。现场参会股东务必提前关注并遵守成都市有关健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求。 六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件

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。 七、附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》

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。 特此公告

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。 新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”

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。 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

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。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

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。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

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。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

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。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月22日9:15-15:00期间的任意时间

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。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

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。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

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。 附件2：

新希望乳业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权

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。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2022年第二次临时股东大会闭会时止。 委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示

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，如委托人未作任何投票指示，则视为弃权； 2、委托人为法人

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，应加盖法人公章并由法定代表人签字； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

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。 附件3：

新希望乳业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

参会股东登记表

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-062

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

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。 一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月2日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，并于2022年12月6日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合方式召开了第二届监事会第十四次会议

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。会议由监事会主席杨芳女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案

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，并形成如下决议： 1、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

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。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网 （年度日常关联交易预计的公告》

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。本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

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。 特此公告

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。 新希望乳业股份有限公司

监事会

2022年12月7日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-061

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

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。 一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月2日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，2022年12月6日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议

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。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案

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，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的议案》

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。 董事Liu Chang女士间接持有“新乳转债”，董事席刚先生、李建雄先生在与“新乳转债”持有人存在一致行动关系的主体担任监事或董事，席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生回避本议案表决

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。表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。 董事会决议本次不下修“新乳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年12月7日至2023年6月6日）内，如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案

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。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2023年6月7日重新起算，若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“新乳转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》并披露于巨潮资讯网（）的《关于不向下修正“新乳转债”转股价格的公告》

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。 2.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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。 董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生因在关联交易对方担任董事或高级管理人员，回避本议案的表决

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。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见

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。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

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。董事会一致同意召开2022年第二次临时股东大会，时间暂定为2022年12月22日，最终召开时间及内容以公司董事会发出的会议通知为准。 三、备查文件

1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2．新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的意见

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。 特此公告

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。 新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年12月7日

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