别让“NFT”成为割韭菜工具，维系NFT健康发展

最近似乎越来越多的人开始谈论NFT比特币官方网站。你跟上这波潮流了吗？最近NFT的火爆也重新定义了艺术市场，许多人都对NFT感到非常兴奋，不过骗子也是——利用NFT来进行诈骗！利用NFT进行洗钱的真实犯罪已经隐秘地在世界各地悄然发生。

利用虚拟货币的反洗钱风暴

世界各地警方破获多起利用虚拟货币洗钱大案，收缴价值数十亿美元虚拟货币比特币官方网站。特别是今年年初，史上第二大比特币被盗事件——Bitfinex被盗案追赃成功。2016年8月被盗的近12万枚比特币，追赃回来的比特币如今已价值约36亿美元。由于各国加大打击洗钱力度且自身洗钱手段拙劣，6年仅洗出约2万5千枚比特币，变现仅290万美元，被捕时尚有80%的被盗比特币未洗。

NFT对敲洗钱

在传统高价艺术品洗钱犯罪中经常会使用到一种犯罪手法：对敲交易比特币官方网站。简单来说就是自卖自买，通过使用两个或两个以上的不同账户反复频繁地交易某一NFT，认为的创造出该NFT或NFT系列繁荣昌盛的假象。由于NFT等数字艺术品具有转移的便捷性，无需通过海关、运输公司等环节就能即时交易成功，无论是事前的审查、查验还是犯罪发生后的追查、追赃都会更加困难。

本文将会介绍一些常见的NFT骗局，并分享如何避免它们的方法比特币官方网站。

五种常见NFT骗局

1.虚假NFT网站

如果你对投资NFT感兴趣，首先需要找到可以买卖NFT的地方比特币官方网站。在网络上搜索交易网站时，网页上会出现成千上万的搜索结果，但其中有许多是假的NFT交易网站。有时候，区分诈骗网站和真网站可能很困难，因为现在骗子都会让假网站看起来和真的一样。

诈骗网站上没有真实的或者有价值的NFT，所以如果你在上面买NFT就只是在浪费钱比特币官方网站。更糟糕的是，诈骗者可以记录所有你在网站上输入的资料。通常你只需要提供MetaMask钱包地址就可以进行交易，但诈骗者可能会要求你提供以太坊钱包的助记词（加密货币钱包的主密钥），并用你提供的信息来入侵你的钱包并窃取你所有的加密资产。

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选择合法的大厂NFT交易网站

保持安全最简单的方法是选择合法的NFT交易网站比特币官方网站。有许多不同类型的NFT，体育、电子游戏、虚拟地产等等。除了最知名的NFT交易平台OpenSea，下面列出了一些其他合法的NFT市场/NFT收藏网站：

艺术类NFT：Super Rare、Foundation、Nifty Gateway、Rarible、Zora、Mintable比特币官方网站。

运动类NFT：NBA Top Shot、Sorare比特币官方网站。

游戏类NFT：Axie Infinity、Street Fighter、Myth.Market、Treasureland比特币官方网站。

虚拟地产NFT：Decentraland比特币官方网站。

推特贴文NFT：Valuables比特币官方网站。

2.虚假官方提示

诈骗者冒充知名NFT交易平台来传送假电子l邮件给你，声称有人为你的NFT出价比特币官方网站。他们会要求你点击内嵌按钮：

与所有网络钓鱼诈骗一样，按钮会导向钓鱼网站比特币官方网站。假网页会要求你连结钱包并提交你的助记词。诈骗者会记录这些资料并侵入你的钱包，窃取你的资产！

3.虚假客户服务/技术帮助

除了虚假官方通知外，虚假客户服务/技术帮助也是常见的诈骗手法比特币官方网站。

通过Discord

比如，当你遇上技术问题并在Discord上寻求帮助时，出现自称来自OpenSea的人来给你提供支持比特币官方网站。

假技术人员（诈骗者）可能会要求你分享屏幕来检查发生什么事，从而让你在无意间泄露了加密货币钱包的凭证比特币官方网站。在这个时候，他们可能会截图你的助记词（你钱包的回复密钥）或连接它的二维码。诈骗者也可能将你引导到看似OpenSea官方网站的网页，要求你输入详细的个人信息。所以不要上当！

透过电子l邮件

在一些案例中，诈骗者会发送关于你OpenSea账号/NFT收藏的假安全警报比特币官方网站。同样地，他们会要求你点击内嵌的钓鱼链接。不要被骗！

4.假的奖励活动

诈骗者冒充成知名NFT交易平台的员工，透过社群媒体（如Discord或Telegram）联系你，声称正在举办奖励活动比特币官方网站。只要你转发奖励内容并注册活动（在诈骗/钓鱼NFT网站上），就会得到免费的NFT！当你尝试连接MetaMask钱包时，你的信息将会被盗。

5.抽地毯式诈骗

什么是抽地毯式（Rug Pull）诈骗比特币官方网站？

当一个恶意的加密货币开发人员或领导者放弃一个项目，并带走该项目产生的所有资金时，就会发生所谓抽地毯骗局（Rug Pull）诈骗比特币官方网站。抽地毯骗局是加密货币投资市场常见的骗局之一，项目开发商通过营销推广让投资者大量买入后，再借口放弃该项目直接卷款潜逃。拥有者无法卖出NFT，导致其价格在短时间内暴跌。在这类骗局中，唯一获利的是NFT创造者。

除了以上常见的5种骗局，在市场中还存在各式各样的NFT骗局和陷阱，所以一定要擦亮眼睛，保护好自己的资产比特币官方网站。下面也提供一些防止NFT骗局的方法：

1.检查价格比特币官方网站。如果一个网站上的NFT报价远低于OpenSea等合法网站上的报价，则可能是一场骗局。

2.检查认证标志比特币官方网站。大多数合法NFT卖家的使用者名称旁边会出现蓝色勾勾标记，并且会清楚列出收藏属性。

3.检查信息源比特币官方网站。它应该说明NFT是在哪里铸造，你可以查看创作者网站来确认信息源的真实性。

4.需要帮助时请联络NFT交易网站的官方客服，而不是在社群媒体上出现的人比特币官方网站。

5.谨慎使用你的钱包凭证信息，任何时候不要分享你的助记词比特币官方网站。

6.使用合法钱包应用程式和浏览器扩展程序以避免网络钓鱼比特币官方网站。有很多恶意应用程式会冒充成官方应用程序。

7.使用强密码并启用双重身份认证（2FA）来保护你的账号比特币官方网站。

8.切勿点开来路不明的链接或附件比特币官方网站。

公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重

随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难比特币官方网站。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

可能陷入资金盘等骗局比特币官方网站，被割韭菜

USDT跑分平台真假难辨比特币官方网站，因为高收益等诱惑参与USDT跑分还极容易陷入资金盘、杀猪盘等骗局，被割韭菜，具体骗局有：

“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘比特币官方网站。

核心内容

区块链确实有可能是未来的大趋势，NFT也有可能成为元宇宙的入门钥匙，只要是良性发展用户量多，技术不断完善，而且现在各个领域都在制造接入元宇宙的设备vr，触感手套，全息影像等等比特币官方网站。都是想进入元宇宙的大门。

只是被一些不法分子当作谋取暴利的工具，割韭菜跑路的，非法洗钱的，所以现在国家严令禁止NFT金融化，维系NFT健康发展，“取其精华，去其糟粕”应是正道比特币官方网站。需要加大对该领域监管，提升相关风险的预警、防范和化解处置能力。

尽管国家对虚拟货币风险防范有明确规定，但对于数字藏品等虚拟资产及衍生品的监管规则仍有不足比特币官方网站。相关部门亟须加大对NFT监管的探索和研究，尽早出台相关法规，规避NFT产品恶意炒作、借用NFT概念集资诈骗等违法行为。

一方面，需要文化、知识产权等领域有关部门制定相关法规政策，明确NFT作为数字藏品的业务规范比特币官方网站。另一方面，需要金融监管部门加强风险监测和风险提示，防范非法金融活动风险。

特别是对于一些风险苗头，监管部门要果断出手、明确表态，及时对公众发出风险提示比特币官方网站。区块链作为一种新技术，对于未来经济社会发展的影响不言而喻。生态链各方切不可只盯短期“天价”利益而无视长远健康发展，谨防创新业务“脱实向虚”只剩炒作，别让“蓝海”变“死海”。

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