上海外高桥集团股份有限公司
证券代码：600648 证券简称：外高桥
900912 外高B股
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任doge币种。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整doge币种。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同doge币种。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、 其doge币种他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其doge币种他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：俞勇主管会计工作负责人：张舒娜会计机构负责人：曾暹豪
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告doge币种。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600648doge币种，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2022-028
债券代码：163441doge币种，188410，185579
债券简称：20外高01doge币种，21外高01，22外高01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任doge币种。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2022年10月27日以通讯表决的方式召开doge币种。会议应到董事8人，实际出席8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
报告全文详见上海证券交易所网站doge币种。
二、审议通过《关于集团领导班子成员2019-2021三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》
该议案董事长俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决doge币种。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见doge币种。
三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022年度绩效考核方案的议案》
该议案董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决doge币种。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见doge币种。
报备文件：第十届董事会第十三次会议决议
特此公告doge币种。
上海外高桥集团股份有限公司
2022年10月28日
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